Удар ниже офшора

Международный офшорный скандал затронул Бурятию, выявив у депутата Госдумы Михаила Слипенчука компанию на Сейшелах. Накануне возможного повторого избрания в Думу в сентябре 2016 года данное обстоятельство может сыграть со Слипенчуком злую шутку. 

Напомним, что весь мир сегодня обсуждает результаты масштабного расследования журналистов разных стран, объединенных под эгидой Международного консорциума журналистов - расследователей. Оно базируется на утечке из неизвестного источника баз данных панамского регистратора офшоров Mossack Fonseca. В сообщениях консорциума говорится о более чем 11 миллионах файлов.  Среди тех, чью принадлежность к офшорным компаниям раскрыли журналисты, есть нынешние и ушедшие лидеры стран, известные политики и бизнесмены. В общем и целом даное расследование можно назвать «вскрытием тайных счетов мировой элиты». За российский сегмент проекта отвечала оппозиционная «Новая газета», которая помимо первых лиц государства рассказала и об офшорном бизнесе парламетариев. Среди них, наверное резонно, оказался и самый богатый депутат Госдумы Михаил Слипенчук, представляющий Бурятию. 

Компания, которую приписывают Слипенчуку называется EuroImpex Group Corp, она зарегистрирована на Сейшелах, а акции компании оформлены на гражданку Сейшел Джину Килиндо. Но за этой женщиной с далеких островов, как сообщает Новая, скрывался настоящий бенефициар компании: в 2013 и в 2015 годах в ходе внутренних проверок в Mossack Fonseca выяснилось, что им был российский депутат Госдумы Михаил Слипенчук. Пикантность данной ситуации в том, что в мае 2013 года вступил в силу ряд антикоррупционных законов, по которым депутатам и госслужащим запрещено владеть иностранными финансовыми инструментами, в том числе акциями офшорных компаний. У политиков было три месяца на то, чтобы избавиться от зарубежных активов или, как в случае со Слипенчуком, прекратить доверительное управление этим имуществом. В противном случае они должны были уйти с занимаемой должности — Слипенчук, судя по документам MF, не сделал ни того, ни другого. Впрочем, в комментарии «Новой» сам депутат утверждает, что продал свой пакет в этой компании еще в 2007 году.

Михаил Слипенчук в антикоррупционных декларациях не скрывает своего большого состояния: официально он — один из самых богатых депутатов Госдумы. До прихода в политику в 2011 году Слипенчук был известен прежде всего как основной владелец инвестиционной группы «Метрополь». В 2015 году Слипенчук занял 148-е место в списке богатейших россиян по версии российского Forbes.

Депутат подтвердил «Новой», что имел отношение к компании EuroImpex: «У меня был в собственности небольшой пакет  акций исключительно в инвестиционных целях, который был продан в  2007 году». Впрочем, судя по документам, в MF были уверены, что Слипенчук был единственным бенефициаром компании и оставался таковым вплоть до 2015 года. Депутат сообщил нам, что не знает, чем занимался этот офшор.

Компания EuroImpex Group была зарегистрирована в далеком 2000 году. С 2003 года в России ей принадлежит брокерская компания «Гамбит секьюритиз БК».

В 2004 году «Гамбит секьюритиз БК» упоминалась в связи со скандальной приватизацией «Горизонт-РТ» — бывшего монополиста на рынке сотовой связи Якутии. В апреле 2004 года правительство республики продало 24% оператора за 24 тысячи рублей (по номинальной стоимости) никому не известной компании из Санкт-Петербурга. При этом, судя по дальнейшим сделкам, рыночная стоимость этого пакета могла составлять около 380 млн рублей. Через несколько месяцев после приватизации те же 24% оказались в руках двух новых собственников — у директора «Горизонт-РТ» Василия Вахрамеева и «Гамбит-секьюритиз БК» Слипенчука. Они поделили этот пакет пополам — каждому по 12%. В ноябре 2004 года компания Слипенчука получила 3,6 млн рублей дивидендов от «Горизонт-РТ»; при этом на общем собрании акционеров в качестве представителя «Гамбит-секьюритиз БК» выступал все тот же Вахрамеев.

Кому в дальнейшем компания Слипенчука и Василий Вахрамеев продали свои пакеты — неизвестно. Но в 2005 году 24% в итоге достались МТС за 13,5 млн долларов (380 млн рублей). В 2008 году Вахрамеев был осужден за мошенничество и легализацию денежных средств в связи с незаконной приватизацией «Горизонт-РТ». Его приговорили к шести годам лишения свободы. Слипенчук сказал «Новой газете», что о сделках с «Горизонт-РТ» ему ничего не известно и с Василием Вахрамеевым он не знаком. Он добавил, что не контролирует компанию «Гамбит-секьюритиз БК»

Любопытно, что имя Михаила Слипенчука в последнее время часто упоминается  в федеральной прессе не в самом лучшем контексте. Например, не так давно «Коммерсант» сообщал о проверке декларации депутата за 2010 год Следственным комитетом по поручению Генеральной прокуратуры в связи с расследованием громкого уголовного дела о краже и покушении на убийство предпринимательницы Татьяны Бальзамовой. В своей декларации Слипенчук указал, что на 31 декабря 2010 года у него на счету в КБ «Росбанк» находилось 160 тыс. 831 руб., а в КБ «ОБИ-банк» (сейчас ЯР-банк) - более 1,8 млрд руб. Тем не менее, как следует из материалов уголовного дела, через три месяца помощник депутата Сергей Веселовский по доверенности снял €5 437 110 с его счета в Росбанке, а сам депутат забрал из ОБИ-банка €16 млн.

Как после выяснилось, из всей этой суммы Слипенчук одолжил в начале марта 2011 года €20 млн своему деловому партнеру Татьяне Бальзамовой. По словам последней, учредитель Фонда развития муниципальных образований Михаил Коряк, представлявшийся ей помощником тогдашнего вице-премьера Владислава Суркова и председателя совета директоров «Роснефть» Игоря Сечина, предложил Бальзамовой положить эти деньги в ячейки Сбербанка. Причем оформлены они были на депутата Слипенчука. Впоследствии, заплатив украинским чиновникам, женщина рассчитывала, что они будут закупать газ у ее предприятий, а заодно обеспечат его транспортировку в страны Западной Европы.

Однако сделка не состоялась. 31 марта деньги были похищены из Сбербанка, а 12 июня того же года на Украине Бальзамову пытался застрелить бывший спецназовец ГРУ Иван Мартынов, давший потом показания, что он действовал по заказу криминального «авторитета» Султана Сигаури (оба были осуждены на 10 и 12 лет соответственно). Михаила Коряка, который скрылся в ОАЭ, России пока не выдали.

Из материалов уголовного дела следует, что €20 млн из филиала Сбербанка были похищены неким Павлом Макаровым, предъявившим нотариально заверенную доверенность от депутата Слипенчука на право доступа к ячейкам.

Сам депутат, говорится в деле, никакого Макарова не знал и доверенность ему не давал. Но в то же время нотариус Любовь Якушева, к которой у следствия нет претензий, подтвердила подлинность всех представленных Макаровым на получение доверенности документов, в том числе и оригиналов договоров аренды банковских ячеек. «Получается, что депутат выдал две доверенности — своему помощнику и некоему Макарову»,— отметил защитник Барабанов.

Михаил Слипенчук узнал о ведущейся в его отношении проверке от «Коммерсанта».

«Составлением декларации о доходах занимается мой бухгалтер, и следствие, скорее всего, интересует соотношение моих доходов задекларированным, чтобы понять, мог ли я одолжить такую сумму Татьяне Бальзамовой»,— сказал Слипенчук.

По его словам, для нее он действительно снимал деньги в Росбанке и ОБИ-банке. При этом депутат заявил, что никакой доверенности Макарову, которого он никогда не видел, он не выдавал. Об этом, по его словам, свидетельствует и почерковедческая экспертиза, имеющаяся в деле.

Фото russianstock.ru